「什么时候立春」熊:对于筹码高度集中的股票,要检查账户相关性,防止市场被操纵

股票资讯  2021-04-15 06:31:11

从2018年10月12日的最低点,到今年11月18日,菲林格的大牛股累计涨幅达到277%。然而最近大幅下跌。有媒体质疑股东数量接近退市红线。笔者认为,对于芯片集中度高的股票,应该检查账户相关性,防止市场操纵。

截至2019年第三季度末,菲林格只有3258名股东,是a股股东数量最少的上市公司。根据《上海证券交易所上市规则》第14.3.1条第(8)款,上市公司股东人数连续20个交易日每天不超过2000人,上海证券交易所决定终止其股票上市。菲林格对此做出了紧急回应。截至2019年11月20日,公司股东人数为4586人,股票上市未终止。

市场参与者之所以更关注少数股东的真实情况,是因为这种情况导致了芯片过度集中,很容易在背后隐藏市场操纵等行为。如果一个上市公司的流通股基本由一个股东控制,那么就不允许随意绘制股价k线图。当年德隆部操纵“老三股”,其中一个主要操纵手段就是控制大部分筹码。比如2003年9月30日,合金股股东人数只有4000人,90%以上的流通股被德龙控股。德隆系的交易合金投资占市场总交易量的比例最高甚至达到了100%,也就是一只股票的走势是由一个股东指挥和执行的,整个市场动了一个凳子看它行动。

不要忘记过去,无论市场形势如何变化,一些操纵手法的本质都不会改变,包括对控制面板的操纵。今年第三季度,在Fillinger十大流通股股东中,第一、第三、第四大流通股股东都是某信托公司的信托产品。有人推测这三种产品可能来自同一个基金。不知道这三个产品是否与其他流通股股东有关。

要识别市场操纵,很明显,我们必须首先找出操纵涉及哪些账户和哪些主体。特别是,如果一个主体在自己实际控制的账户之间操纵洗水销售,就更需要识别不同账户之间的关系。

要识别账户之间的关系,一般需要从开户信息、交易记录、银行资金往来等方面入手。比较有效的调查方法之一是查找IP和MAC地址。IP地址是由互联网寻址到计算机主机的地址,而MAC地址是由网络设备制造商用硬件产生和写入的。不同的证券账户放在同一台电脑上,它们的IP地址和MAC地址应该是相同的,可以反转账户相关性。

比如证监会调查了王法同操纵如东股份等股票的案件。证券账户交易终端的硬件信息(IP、MAC、硬盘序列号、下单手机号)、资金交易、证人证言等证据表明,“谢”等344个证券账户与王法同关系密切,受其控制;在344户中,有316户存在硬件信息重叠(其中69户使用手机号码下单),258户存在资金交易。

至于Fillinger的流通股东账户之间是否有关联,证监会可以进行深入调查,不仅可以从银行资本交易的角度,还可以从IP地址和MAC地址的角度进行调查。银行家高度控制的投机行为导致上市公司的宣传力度逐渐减弱,容易导致股价操纵,更容易积累巨大的市场风险。

应该在控制面板操作发生之前阻止它。目前交易所已经设定了2000名股东的退市红线。部分投资者基于之前对个股价值的研究和认可,逐渐加大投资,可能导致股东数量减少,接近红线。但也有可能是因为坐在村里收集控制筹码的不可告人的动机,导致股东人数大幅减少;要核对和区分投资账户之间的关系,要提前注意,比如股东人数减少到4000人时,可以作为识别控制面板被操纵的警戒线,要通过各种检查手法彻底调查操纵嫌疑人。

最近,最高法院明确指出,场外融资是违法的,因此一旦发现场外融资进行业务并出借其账户,应责令其停止,同时予以处罚。对于打着私募产品和信托产品幌子的幕后操纵,需要实施账户主体渗透,识别账户实际所有人,从而识别隐藏在形式背后的实质性交易。


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